许超凡年仅30岁时便当上中国银行广东分行开平支行行长，在当地曾显赫一时。有证据表明，许超凡1994年至1998年任开平行长期间，利用职务之便，通过各种方式窃取银行资金高达4.83亿美元；并通过运作，让余振东、许国俊先后就任开平分行的行长，继续和掩盖罪行。
许超凡 - **许超凡等人从1991年开始与前中国银行开平支行行长余振东一同**中国银行资产，总额高达4.83亿美元。许超凡、余振东
和许国俊曾先后担任中国银行开平支行行长，三人在多年时间内逐渐**银行资产并转移到美国。
许超凡和许国俊早年前获得伪造的香港护照。此后，他们以假香港护照申请美国签证，2001年5月，3人在香港与美国公民假结婚。许超凡和许国俊2001年潜逃至北美并在偏远地方隐姓埋名。2004年，许国俊在美国堪萨斯州一个小镇被捕。首嫌许超凡也在俄克拉荷马州的一个小镇被捕。
许超凡 - 大事记1994年10月，许超凡、余振东和许国俊三**子在开平与美国归化公民结婚，随后提出申请**美国。
1997年8月-12月，许超凡、余振东和许国俊用假身份证件到香港，获得伪造香港护照。
2001年10月2日，许超凡、余振东和许国俊三对夫妇由拉斯维加斯入境美国。
2001年10月12日，开平案发。
2001年10月15日，许超凡等三人在香港、美国和加拿大的多个银行账号之间进行了多次转账。当天共有859万美元汇入香港沙漠宫殿公司。
2001年10月，中国公安部要求国际刑警组织发布红色通缉令。中国司法部随后向美方提出刑事司法协助请求。
2002年12月19日，余振东应约来到加州洛杉矶的原“**与归化局”(INS)办公室，就其**事宜面谈，随即被FBI逮捕。
2004年2月，余振东在内华达州**以欺诈及非法获得入境签证等罪名，被判12年监禁。
2004年4月16日，余振东被美国FBI移交给中国司法部门。
2004年9月21日，内华达州一个联邦大陪审团作出裁决，对许超凡夫妇、许国俊夫妇和余振东妻子于绪慧提起控诉，罪名包括11项。
2004年9月下旬，许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。
2004年10月初，首嫌许超凡在美国俄克拉荷马州的一个小镇被捕。
2005年6月29日，内华达州联邦法官决定传唤中国和中国香港政府**在本案中作证；原定7月11日的开庭审判推迟至2006年1月9日。