普通人****调查(普通人****来历不明会怎么样)

老百姓****来源不明有罪吗?

这就要看巨额资产的来源了。

1如果财产来自儿女,当然不会有罪了。

2如果财产的来自于与某件犯罪案件有关的主要人物,而且有明确的相关证据。今司法机关依法处理后,就会判其有罪。

3如果财产来自正当途径,如买彩票中奖获得巨额资产,这种行为没有罪。

第三百九十五条【*********;隐瞒境外存款罪】国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下****或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下****。财产的差额部分予以追缴。

国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下****或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。

财产的来源有很多种,需要根据其来源来判断其是否有罪,而不应该根据金额的大小来判断。虽然值得怀疑,但是不构成犯罪。不过公安机关可以进行刑事立案调查,老百姓的****来源不明只能构成公安机关的侦查线索而已。

老百姓****来源不明有罪吗?

这就要看巨额资产的来源了。

1如果财产来自儿女,当然不会有罪了。

2如果财产的来自于与某件犯罪案件有关的主要人物,而且有明确的相关证据。今司法机关依法处理后,就会判其有罪。

3如果财产来自正当途径,如买彩票中奖获得巨额资产,这种行为没有罪。

第三百九十五条【*********;隐瞒境外存款罪】国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下****或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下****。财产的差额部分予以追缴。

国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下****或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。

财产的来源有很多种,需要根据其来源来判断其是否有罪,而不应该根据金额的大小来判断。虽然值得怀疑,但是不构成犯罪。不过公安机关可以进行刑事立案调查,老百姓的****来源不明只能构成公安机关的侦查线索而已。

调查债务人财产线索的方式有哪些

一、债务人财产调查有哪些方式

主要采取的调查方式包括:

1、由申请执行人提供财产线索。

2、责令被执行人报告财产。

3、对被执行人人身及住所进行搜查,搜查是调查被执行人来产状况的最直接的方式,也是威慑被执行人的有效措施。

4、查询银行存款、车辆登记、房产及土地登记情况。

5、对一些有履行能力而拒不履行的被执行人可根据被执行人身份信息到证券公司期货营业部查询其持有股票、期货持仓情况。

二、债务人财产调查从哪些方面着手

财产调查主要应在以下几方面着手:

1、银行存款调查。银行存款是最方便执行的财产,因而成为执行人员调查被执行人财产的首要指向。这里所说的“银行存款”是指被执行人在银行、非银行金融机构以及其他经营储蓄业务的单位的存款,并不仅仅是在银行的存款。

2、不动产调查。不动产执行在实际执行案件当中,一般都具有重要意义,主要体现在**不动产价值比较高,处置变现程序完善。第二基于其属性,不动产转移隐匿比较困难,更容易调查。

3、动产调查。动产是相对于不动产而言的一种财产,是指能够移动而不损害其经济价值的物,主要包括四类:机动车辆、机器设备、库存原料及产品、个人用品。动产相对于不动产有其自身的特点:一是可移动,不易查找;二是无需登记,不易掌控;三是所有权在交付时转移,容易隐匿。因而在执行实务中,相比于调查不动产,调查动产需要付出更多精力和代价。

4、投资调查。投资包括持有的上市公司股票、期货、基金、债券、保险或在其他企业的投资权益等。投资调查的范围主要包括:股票;期货;基金;债券;保险;在其他企业的投资收益。

5、其他财产权调查。实际执行工作中有一些财产或者财产权利容易被忽略,针对一些特殊的执行案件,此类财产也应纳入我们的调查范围,比如注册商标专用权、专利权、出租车营运权等。支持一下感觉挺不错的

老百姓****来源不明是否有罪?

这就要看巨额资产的来源了。

1 如果财产来自儿女,当然不会有罪了。

2 如果财产的来自于与某件犯罪案件有关的主要人物,而且有明确的相关证据。今司法机关依法处理后,就会判其有罪。

3如果财产来自正当途径,如买彩票中奖获得巨额资产,这种行为没有罪。

第三百九十五条【*********;隐瞒境外存款罪】国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下****或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下****。财产的差额部分予以追缴。

国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下****或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。

财产的来源有很多种,需要根据其来源来判断其是否有罪,而不应该根据金额的大小来判断。虽然值得怀疑,但是不构成犯罪。不过公安机关可以进行刑事立案调查,老百姓的****来源不明只能构成公安机关的侦查线索而已。本来没罪*********的客体是国家公职人员,普通老百姓不适用此罪。

如果该嫌疑人同时是某公务人员的亲属或密切联系人的话,也会因涉嫌此罪同犯而接受调查。

如也不是,且其拒不说明财产来源,公安机关可能会以涉嫌偷盗、抢劫的罪名对其进行侦查。另外,现代社会,国家权力机构对你进行调查,是没有什么查不出来的。不可以,虽然值得怀疑,但是不构成犯罪。

不过公安机关可以进行刑事立案调查,老百姓的****来源不明只能构成公安机关的侦查线索而已。

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